Деятельность Совета директоров

В 2023 г. проведено 38 заседаний Совета директоров, из них четыре — в очно‑заочной форме, остальные — в заочной форме (опросным путем).

Активность Совета директоров
Показатель 2021 2022 2023
Количество проведенных заседаний Совета директоров 47 44 38
  • В том числе в очной (очно‑заочной) форме
 4 3 4
Количество рассмотренных вопросов 184 162 144
  • В том числе принято решений
 184 162 144
Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества 26 34 20
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%) 87,7 99,2 99,7
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2023 году (%)
Важнейшие решения, принятые Советом директоров ПАО «Россети Кубань» в отчетном году

Утверждены долгосрочные планы и программы Компании:

  • актуализированная программа реновации электросетевых объектов;
  • план развития Общества;
  • новая редакция программы отчуждения непрофильных активов

Утверждены годовые и квартальные планы и программы Общества:

  • бизнес‑план;
  • план‑график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий;
  • план закупки;
  • Программа страховой защиты;
  • перечни КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава Компании, их целевые значения и порядок их расчета

Утверждены внутренние документы Компании:

  • Политика владения членами Совета директоров Общества акциями Компании и ее ДЗО;
  • Политика в области качества;
  • Политика в области устойчивого развития и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов Общества;
  • новые редакции:
    • Политики управления рисками и внутреннего контроля,
    • Политики внутреннего аудита,
    • Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров,
    • Антикоррупционной политики,
    • Положения об управлении фирменным стилем,
    • Положения о защите инсайдерской информации,
    • Стандартов качества обслуживания потребителей услуг

Приняты решения:

  • о присоединении Компании к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке);
  • утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
  • проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов

Рассмотрены:

  • отчеты Генерального директора по различным аспектам финансово‑хозяйственной деятельности Общества, а также о выполнении решений Совета директоров

В отчетном году на очно‑заочных заседаниях Совет директоров:

  • рассматривал отчеты об итогах выполнения бизнес‑плана и инвестиционной программы, ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, исполнении плана развития Общества, использовании Обществом средств финансовой поддержки;
  • утвердил план развития Общества
Участие членов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2023 году
Ф. И. О. Составы Совета директоров Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, из числа возможных для негоСведения об участии членов Совета директоров в работе комитетов указаны только за период, когда данные лица входили в состав Совета директоров.
Совет директоров Комитет по надежности Комитет по аудиту Комитет по стратегии Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по технологическому присоединению
Краинский Даниил Владимирович Первый и второй 38 из 38 – – 25 из 25 – –
Гладковский Григорий Константинович Первый и второй 38 из 38 – – – – –
Казаков Александр Иванович Первый и второй 38 из 38 – 15 из 15 – 13 из 13 –
Калоева Мадина Валерьевна Первый и второй 38 из 38 – 9 из 9 25 из 25 – –
Кравченко Константин Юрьевич Первый и второй 38 из 38 – – – – –
Медведев Михаил Владимирович Первый и второй 38 из 38 – 6 из 6 25 из 25 – –
Мольский Алексей Валерьевич Первый и второй 38 из 38 – – – – 8 из 8
Эбзеев Борис Борисович Первый и второй 38 из 38 – – – – –
Гончаров Юрий Владимирович Первый 15 из 15 – – – – –
Полинов Алексей Александрович Первый 13 из 15 – – – – –
Яворский Виктор Корнеевич Первый 15 из 15 – 9 из 9 – – –
Бахарев Дмитрий Владимирович Второй 23 из 23 – – – – –
Заборцева Анна Геннадьевна Второй 23 из 23 – – 11 из 11 – –
Харитонов Владимир Вячеславович Второй 23 из 23 – – – – –

План работы на второе полугодие 2023 г. — первое полугодие 2024 г. утвержден решением Совета директоров от 31 октября 2023 г. (протокол от 1 ноября 2023 г. № 536/2023). Он сформирован по следующим направлениям:

  • стратегическое развитие Общества;
  • среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
  • организация деятельности Совета директоров;
  • контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

В плане отражены:

  • вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
  • плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;
  • форма проведения заседаний (с правом определения окончательной формы проведения заседания Председателем Совета директоров, в соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров);
  • перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров

В отчетном году Совет директоров провел самооценку своей деятельности за 2022–2023 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко (общий средний балл составляет 4,9 при максимальном значении 5,0 балла).

Результаты самооценки деятельности Совета директоров
№ п/п Критерии оценки Средний баллМаксимальное значение — 5,0 балла. Заключение по результатам оценки
1

Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией:

формирование и контроль за реализацией стратегии;

обеспечение создания и эффективной работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;

оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации

4,9

Практика работы Совета директоров Общества оценивается высоко большинством членов Совета директоров.

Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации. Совет директоров использует различные инструменты контроля за исполнительными органами, включая регулярные отчеты менеджмента по различным направлениям деятельности

2 Обеспечение сохранности активов 4,9

Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики оценивается высоко.

Практика работы Совета директоров в части контроля за существенными подконтрольными организациями в достаточной степени соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и также высоко оценивается членами Совета директоров.

Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества

3 Состав и структура Совета директоров 4,8

В целом состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества.

Независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон

4

Организация работы Совета директоров, включая:

  • обеспечение деятельности Совета директоров;
  • инфраструктурное обеспечение;
  • взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества;
  • взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров
 4,8 Практика организации работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по организационному, правовому, информационному и инфраструктурному обеспечению, взаимодействию Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной
5

Председатель Совета директоров:

  • обеспечивает организацию эффективной работы Совета директоров, подготовку и проведение его заседаний;
  • обеспечивает конструктивную и открытую атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях Совета директоров;
  • обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами Совета директоров;
  • члены Совета директоров свободно взаимодействуют с Председателем Совета директоров
 5,0 Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную работу Совета директоров и проведение его заседаний